ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Ortadoğu'daki gerilime dair kritik haberler öncesinde petrol piyasasında gerçekleştirilen 2,6 milyar dolar değerindeki bir dizi şüpheli işlemi incelemeye aldı.
YDH - ABD Adalet Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile eşgüdüm içerisinde, Ortadoğu’daki savaş sürecine dair kritik gelişmeler kamuoyuna duyurulmadan hemen önce petrol piyasasında gerçekleştirilen 2,6 milyar dolar hacmindeki bir dizi şüpheli işlemi soruşturuyor.
ABC News’un konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, inceleme altına alınan işlemlerin zamanlaması ile diplomatik ve askeri duyurular arasındaki paralellik dikkat çekiyor.
Soruşturma dosyasına yansıyan kronolojik verilere göre, piyasalarda gerçekleşen şüpheli işlemler dizisi şu şekilde sıralanıyor:
23 Mart tarihinde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelere ilişkin açıklamasından yaklaşık 15 dakika önce yatırımcılar petrol piyasasında 580 milyon dolar tutarında pozisyon aldı. 7 Nisan günü ise geçici ateşkes ilanının duyurulmasına saatler kala, 960 milyon dolarlık işlem gerçekleştirildi.
Hareketlilik nisan ayının ilerleyen günlerinde de devam etti. 17 Nisan’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’nın açılacağını duyurmasından sadece 20 dakika önce 760 milyon dolarlık pozisyon açıldı.
Benzer bir durum 21 Nisan’da da yaşandı; ABD liderinin İran ile ateşkesin uzatıldığını ilan etmesinden 15 dakika önce, petrol fiyatlarında düşüş beklentisiyle 430 milyon dolar hacminde işlem yapıldı.
Londra Borsası’ndan (LSE) elde edilen veriler, söz konusu yüksek hacimli işlemlerin arkasındaki aktörlerin kimliklerini henüz ortaya koymadığı gibi içeriden bilgi ticareti (insider trading) yapıldığını da hukuken kanıtlamış değil.
Mevcut tabloda ne ABD Adalet Bakanlığı ne de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), yürütülen soruşturmanın gidişatı hakkında resmi bir değerlendirmede bulundu.
İnceleme sürecine dair bilgiler, 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen yeni bir şüpheli işlemin ardından kamuoyuna ulaştı.
Söz konusu tarihte, Axios sitesinin ABD ve İran’ın savşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduğunu bildirmesinden 70 dakika önce, yatırımcıların 920 milyon dolar değerinde kısa (short) pozisyon açtığı kaydedildi.
